현행제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) ① 금융회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.
개정안제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
현행1. 금융거래와 관련하여 수수(授受)한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우로서 그 금융거래 금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우
개정안1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 경우
현행2. 금융거래의 상대방이 제1호를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우로서 분할하여 거래한 금액의 합계액이 같은 호에 따라 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우
개정안<삭 제>
현행② 금융회사등은 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 제1항제1호 또는 제2호에 규정된 대통령령으로 정하는 금액(제1항제2호의 경우에는 합계액을 말한다) 미만인 경우라도 그 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우에는 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고할 수 있다.
개정안<삭 제>
현행③ 금융회사등은 제1항 또는 제2항에 따라 보고를 할 때에는 그 의심되는 합당한 근거를 분명하게 밝혀야 한다.
개정안③ ------------ 제1항---------------------------------------------------------------------------.
현행④ 금융회사등은 제1항 또는 제2항에 따라 보고를 하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 보고와 관련된 다음 각 호의 자료를 보고한 날부터 5년간 보존하여야 한다.
개정안④ ------------ 제1항-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
현행2. 제1항 또는 제2항에 따른 보고 대상이 된 금융거래자료
개정안2. 제1항-----------------------------------
현행⑤ 금융정보분석원장은 제1항 또는 제2항에 따라 금융회사등으로부터 보고받은 사항을 분석할 때에는 보고받은 사항이 제1항 또는 제2항의 요건에 해당하는지를 심사하기 위하여 필요한 경우에만 제4항에 따라 금융회사등이 보존하는 관련 자료를 열람하거나 복사할 수 있다.
개정안⑤ ------------------ 제1항-------------------------------------------------------------------------------- 제1항-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
현행⑥ 금융회사등에 종사하는 자는 제1항 또는 제2항에 따른 보고를 하려고 하거나 보고를 하였을 때에는 그 사실을 그 보고와 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
개정안⑥ ------------------------- 제1항--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------.
현행2. 제3조제1항 각 호의 업무에 상당하는 업무를 수행하는 외국의 기관(이하 “외국금융정보분석기구”라 한다)에 대하여 해당 외국의 법령에 따라 제1항 또는 제2항에 따른 보고에 상당하는 보고를 하는 경우
개정안2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 제1항-------------------------------------------------
현행⑦ 제1항 또는 제2항에 따른 보고를 한 금융회사등(금융회사등의 종사자를 포함한다)은 고의 또는 중대한 과실로 인하여 거짓 보고를 한 경우 외에는 그 보고와 관련된 금융거래의 상대방 및 그의 관계자에 대하여 손해배상책임을 지지 아니한다.
개정안⑦ 제1항--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
